ED Raids China Loan Apps; ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಶೋಧ

ED Raids China Loan Apps ; ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಚೀನಿಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ (Online Loan Apps) ವಿಷಯದ ತನಿಖೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳಾದ (Online Payment Gateway) ರೇಜರ್‌ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೀ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (Online Credit Facility) ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rezorpay, Cash Free Payments ಮತ್ತು Paytm ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಚೀನಿಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ (Mobile Apps) ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಗಳನ್ನು (Instant Loan) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹವಾಲಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರೆಜಾರ್ಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೀ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ed raids razorpay paytm cashfree in chinese loan apps case

Follow us On

Advertisement